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报告:“肮脏的钱”仍然进入美国

时间:2020-01-19  author:尤袼字  来源:澳门贵宾会网址  浏览:199次  评论:94条
尽管在9月之后,外国领导人及其家人仍然能够将数亿美元的潜在腐败资金投入美国。 根据周四参议院听证会上发布的一份报告,11项法律打击了洗钱活动。

参议院国土安全委员会主席卡尔莱文参议员说,虽然金融机构在检测可能受污染的钱方面做得更好,但在2001年“爱国者法案”中制定的反洗钱法中仍存在明显的漏洞。 他说,这使得律师,房地产经纪人,游说者和其他人能够成为外国人寻求将财富转移到美国的渠道。

密歇根州民主党人和参议院最高级别共和党人俄克拉荷马州参议员汤姆科伯恩发表的一份报告详述了赤道几内亚总统的儿子如何能够从2004年将1.1亿美元的可疑资金转移到美国。 2008年,安哥拉一家现在在法国监狱的军火商在1997年至2007年期间维持了30个美国银行账户,处理了约6,000万美元的交易。

“洗钱用于训练和支持恐怖分子和恐怖主义,”莱文说。 “如果我们想要可靠地引导在国外阻止非法资金的努力,我们也必须在国内停止它。”

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这份长达330页的报告得出结论认为,强大的外国官员及其家属,在国际上被称为“政治暴露者”或PEP,已经利用律师,房地产和托管代理人,说客,银行家和大学官员来规避反腐败法律。

它指出,财政部豁免某些行业,如对冲基金和房地产行业,以免受“爱国者法案”反洗钱要求的影响,并且许多被审查的专业人士在交易时没有法律义务采取反洗钱预防措施。与外国官员。

四个案例研究:

赤道几内亚总统的儿子Teodoro Nguema Obiang Mangue利用美国律师,银行家,房地产经纪人和托管代理人向美国转移了1.1亿美元。 该报告称,Obiang是美国正在进行的一项刑事调查的对象,他使用了两名帮助他获得空壳公司账户的律师,两名房地产经纪人帮助他购买了位于加利福尼亚州马里布的3000万美元的房屋,还有一位托管代理人。购买价值3850万美元的湾流喷气式飞机。

Beverly Hills的两位律师Michael Jay Berger和George Nagler拒绝在听证会上回答问题,宣布他们的第五修正案权利不会入罪。

奥比昂的房地产经纪人尼尔·巴丁说,他“既没有知识也没有接受过如何处理涉及”政治风险人士的问题的培训,这是他不熟悉的一个名词。 “我相信大多数房地产经纪人都是如此。”

加蓬总统奥马尔·邦戈(Omar Bongo)去年去世前已有41年的时间,他以超过1800万美元的价格向以美国游说公司名义持有的银行账户转账,试图购买美国制造的军事装备。 弗吉尼亚州麦克莱恩的格雷斯集团的说客Jeffery C. Birrell也在拒绝作证时援引了第五修正案。

纽约的一家银行在发现她的保险箱中有100美元100美元的收缩包装钞票后,关闭了Bongo的女儿,一名学生的帐户,她说她的父亲是利用他的外交身份带到美国的。

Jennifer Douglas是美国公民,也是前尼日利亚副总统Atiku Abubakar的第四任妻子,据称帮助她的丈夫将超过4,000万美元的可疑资金带入美国。 其中约2500万美元由离岸公司转移到道格拉斯开设的30多个美国银行账户中。 两家离岸公司在五年内向华盛顿特区的美国大学转移了大约1400万美元,用于支付在阿布巴卡尔建立的尼日利亚大学的咨询服务。

检察官去年表示,因接受贿赂而被判处13年徒刑的前众议员威廉·杰斐逊(William Jefferson)要求弗吉尼亚州的一名女商人向阿布巴卡尔行贿10万美元。 尼日利亚人否认有任何不法行为。

报道称,尽管发生了许多可疑交易,但美国银行并未对安哥拉武器交易商皮埃尔法尔科内的账目进行标记。 从1999年到2003年,账户从开曼群岛,卢森堡,新加坡和瑞士等保密司法管辖区的不明身份“客户”收到多笔电汇,总额超过600万美元。 该银行于2007年关闭了账户。

事后看来,“我们相信我们应该做得更好”,美国银行全球反洗钱和经济制裁执行官威廉福克斯告诉听证会。 他说,在过去的几年里,“我们大幅增加了员工,并在复杂的系统上投入了数千万美元,这有助于我们检测并向有关当局报告可疑活动。

该报告建议财政部采纳世界银行最近的提案,以加强与外国官员有关的银行控制,并废除反洗钱豁免。 根据该报告,国会应该要求对空壳公司的所有者进行命名,并且应该将外国腐败行为作为拒绝美国进入腐败者及其家人的法律依据。

莱文助手说,一种可能性是将反洗钱条款附加到待定立法上,以加强对金融机构的监督。